1.- Ser mayor de 18 años

2.- Capital superior a $1000

3.- Documentación :

• Formulario Conozca a su cliente persona natural
• Declaración de la condición de Persona Políticamente Expuesta
• Cuestionario de  perfil de riesgos
• Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación
• Copia de una planilla de servicio básico
• Certificado bancario

• Formulario Conozca a su cliente persona natural
• Declaración de la condición de Persona Políticamente Expuesta
• Cuestionario de  perfil de riesgos
• Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación
• Copia de una planilla de servicio básico
• Certificado bancario
• Copia de la  última declaración del Impuesto  a la Renta, y
• Copia del RUC

• Formulario Conozca a su cliente persona jurídica con los datos de la empresa
• Formulario Conozca a su cliente persona natural con los datos del representante legal
• Copia de la cédula y de la papeleta de votación del representante legal
• Copia del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil
• Copia del RUC
• Copia de la escritura de constitución
• Copia del último incremento de capital, de tenerlo
• Balance auditado al año anterior
• Balances interno al mes anterior
• Nómina de accionistas
• Certificado de cumplimiento de la Superintendencia de Compañías
• Declaración del Impuesto a la Renta
• Copia de una planilla de servicio básico
• Certificado bancario